[HK]光大证券:海外监管公告 - 光大证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

时间:2022年01月20日 23:46:39 中财网
原标题:光大证券:海外监管公告 - 光大证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



光大證券股份有限公司


Everbright Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:6178)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。


根據中華人民共和國的有關法例規定,光大證券股份有限公司(「本公司」)在上海
證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司第六屆董事會第
十一次會議決議公告》。茲載列如下,僅供參閱。


承董事會命

光大證券股份有限公司

董事長

閆峻

中國上海
2022年1月21日

於本公告日期,本公司董事會成員包括閆峻先生(董事長、執行董事)、劉秋明先
生(執行董事)、宋炳方先生(非執行董事)、付建平先生(非執行董事)、蔡敏男先
生(非執行董事)、陳明堅先生(非執行董事)、田威先生(非執行董事)、余明雄先
生(非執行董事)、王勇先生(獨立非執行董事)、浦偉光先生(獨立非執行董事)、
任永平先生(獨立非執行董事)、殷俊明先生(獨立非執行董事)、劉運宏先生(獨
立非執行董事)。



证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临 2022-003

H股代码:6178 H股简称:光大证券


光光大
大大证
证证券
券券股
股股份
份份有
有有限
限限公
公公司
司司


第第六
六六届
届届董
董董事
事事会
会会第
第第十
十十一
一一次
次次会
会会议
议议决
决决议
议议公
公公告
告告


本本公
公公司
司司董
董董事
事事会
会会及
及及全
全全体
体体董
董董事
事事保
保保证
证证本
本本公
公公告
告告内
内内容
容容不
不不存
存存在
在在任
任任何
何何虚
虚虚假
假假记
记记载
载载、
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误误导
导导性
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重重大
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并并对
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其其内
内内容
容容的
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真真实
实实性
性性、
、、准
准准确
确确性
性性和
和和完
完完整
整整性
性性


承承担
担担个
个个别
别别及
及及连
连连带
带带责
责责任
任任。

。。


光大证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一次
会议于2022年1月20日以通讯方式召开。本次会议应到董事13人,
实际参与表决董事 13人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和公司章程的有关规定。本次董事会会议决议合法有效。


公司董事经认真审议,通过了《关于计提资产减值准备及预计负

债的议案》。

议案表决情况:同意 13票,反对 0票,弃权 0票。

特此公告。


附件:独立董事独立意见

光大证券股份有限公司董事会
2022年 1月 21日

1


附件:


光光大
大大证
证证券
券券股
股股份
份份有
有有限
限限公
公公司
司司独
独独立
立立董
董董事
事事


关关于
于于计
计计提
提提资
资资产
产产减
减减值
值值准
准准备
备备及
及及预
预预计
计计负
负负债
债债事
事事项
项项的
的的独
独独立
立立意
意意见
见见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为光大证券股份有限公司(以
下简称公司)的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,在审阅有关文件
后,基于独立判断的立场,对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于计
提资产减值准备及预计负债的议案》发表以下独立意见:

本次计提资产减值准备及预计负债是出于谨慎性原则,符合《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。



独独立
立立董
董董事
事事:
::王勇、浦伟光、任永平、殷俊明、刘运宏
2022年 1月 20日

2


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