信而泰:独立董事任命公告
公告编号：2022-015 公告编号：2022-015 北京信而泰科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2022年 1月18日审议并通过： 提名唐涛女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 提名石锦娟女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 提名苏玲女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据 《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名上述独立董事。 （三）新任董监高人员履历 唐涛，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，陕西工商学院国际 贸易专业毕业，香港财经学院MBA，CPA。2006年至2008年，任信永中和会计师事 公告编号：2022-0152009年至2015年，任陕西格瑞特会计师事 务所普通合伙审计部部长；2015 年9月至2020 年6月陕西唐都会计师事务所有限责 任公司业务所长；2020 年7月至今，任陕西瑞尔信会计师事务所有限责任公司主任会 计师、所长。 公告编号：2022-0152009年至2015年，任陕西格瑞特会计师事 务所普通合伙审计部部长；2015 年9月至2020 年6月陕西唐都会计师事务所有限责 任公司业务所长；2020 年7月至今，任陕西瑞尔信会计师事务所有限责任公司主任会 计师、所长。 石锦娟，女，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于复旦 大学，获得国际经济法法学学士，后于中国人民大学，获得民商法法学硕士学位。1998 年3月至2001年12月，在德国格来思-鲁茨-胡茨-赫施及合伙人律师事务上海代表处担 任律师助理；2002年1月至2003年1月，在北京市竞天公诚律师事务所上海分所担任 律师助理；2003年1月至2004年12月，在北京市金杜律师事务所上海分所担任律师 助理；2004年12月至2005年5月，在法国法乐菲律师事务所上海代表处担任法律顾 问；2005年6月至2009年4月，在开利机构亚太区担任商业行为专员；2009年3月至 2010年2月，担任霍尼韦尔亚太区合规总监；2010年3月至2013年9月，担任北京市 金杜律师事务所上海分所顾问；2013年9月至2014年3月，为北京市中伦律师事务所 上海分所合伙人；2014年3月至今，加入北京大成（上海）律师事务所，担任高级合 伙人。 苏玲，女，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南通大学专科、中 国人民大学企业管理硕士、加拿大圭尔夫大学商学院访问学者、北京科技大学企业管理 在读博士。1989年9月至1996年7月，泰州市产业用布纺织总厂质量监督科质检技术 员；1999年7月至今，北京科技大学经济管理学院工商管理系副教授，从事企业管理 相关的教学和科研工作。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会 开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经 公告编号：2022-015 公告编号：2022-015 三、备查文件 《北京信而泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议》 北京信而泰科技股份有限公司 董事会 2022年1月20日 中财网
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