泸天化:第七届监事会第十五次临时会议决议

时间:2022年01月14日 22:07:05 中财网
原标题:泸天化:关于第七届监事会第十五次临时会议决议的公告


证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2022-004

四川泸天化股份有限公司

关于第七届监事会第十五次临时会议决议的

公 告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议通知于2022年1
月6日以书面送达和邮件的方式发出,会议于2022年1月14日10:00以通讯方
式如期召开。出席会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席陈伟先
生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。


二、监事会会议审议情况

各位监事在认真审阅提交的书面议案后,以传真方式进行了表决,会议通过
以下议案:

(一)《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》

本议案尚需提请股东大会审议,如股东大会审议通过,罗航先生的监事任期
自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登的
《关于补选公司非职工监事的公告》(公告编号:2022-008)。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


(二)《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》

本议案尚需提请股东大会审议,如股东大会审议通过,赖柄有先生的监事任
期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登
的《关于补选公司非职工监事的公告》(公告编号:2022-008)。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。



三、备查文件

(一)四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议

特此公告



四川泸天化股份有限公司监事会

2022年1月14日


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