泸天化:修订《公司章程》

时间:2022年01月14日 22:07:00 中财网
原标题:泸天化:关于修订《公司章程》的公告


证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2022-006

四川泸天化股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。




为完善公司治理,优化公司董事会成员结构,根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》等相关规定,公司拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第
一百零六条进行修订,本次修订尚须提交股东大会审议批准,具体修订内容如下:

条目

原条款内容

修订后的条款内容

第一百零六条

董事会由9名董事组成,
独立董事人数不少于总
人数的三分之一。董事会
设董事长 1 人。


董事会由9名董事组成,其中包括
1名职工董事,职工董事由公司职
工代表大会选举产生;独立董事人
数不少于总人数的三分之一。董事
会设董事长1人。




除以上修订外,公司章程其他条款均保持不变。


特此公告



四川泸天化股份有限公司董事会

2022年1月14日


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