盈趣科技:第四届董事会第十七次会议决议

时间:2022年01月14日 22:02:13 中财网
原标题:盈趣科技:第四届董事会第十七次会议决议公告


证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2022-011

厦门盈趣科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。








厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会
议于2022年1月13日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技新产业园3
号楼836会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知于2022年
1月11日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9
人,全体董事均出席了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次会议由公司董事长林松华先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定。


经与会董事认真审议,本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表
决通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调
整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》。


根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,本激励计划
预留部分限制性股票在股份登记之前发生权益分派,应对限制性股票数量进行相
应的调整。结合公司2020年度权益分派实施情况,公司将2021年限制性股票激
励计划中预留部分限制性股票数量由32.70万股调整为55.59万股。


公司独立董事对该事项发表了独立意见,福建至理律师事务所对该事项出具
了法律意见书,公司独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财
务顾问报告。


具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划预
留部分限制性股票数量的公告》。


二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向


2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。


根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草
案)》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会认为2021
年限制性股票激励计划规定的预留授予条件业已成就,同意以2022年1月14
日为预留授予日,向符合授予条件的175名激励对象授予55.59万股限制性股票。


公司独立董事对该事项发表了独立意见,福建至理律师事务所对该事项出具
了法律意见书,公司独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财
务顾问报告。


具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分限制性股票的公告》。


三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修
订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>部分条款的议
案》。


为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作,
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
(2022年修订)》等相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定,董事会决定对
公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进
行修订。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董
事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2022年1月)》。




特此公告。




厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 01 月 15 日


  中财网
各版头条
##########
    <abbr id='oZCeK'><person></person></abbr><u id='Wgt'><address></address></u>
      <nobr id='ShExth'><xmp></xmp></nobr><nobr id='dbeVwl'><var></var></nobr><address id='WXi'><strike></strike></address>
        <q id='fytGgPO'><blockquote></blockquote></q>
        <font id='xO'><i></i></font>
          <font id='EQNwX'><base></base></font><blink id='bk'><ins></ins></blink>